فككت الشرطة الوطنية الإسبانية بمدينة مليلية شبكة إجرامية متخصصة في عمليات النصب والاحتيال المالي وانتحال صفة مؤسسات بنكية، حيث أسفرت العملية الأمنية التي حملت اسم “Lunar” عن توقيف ثلاثة أشخاص متورطين في هذه الأفعال الإجرامية.
وأوضحت مصادر أمنية أن تفكيك الشبكة جاء عقب تلقي بلاغات من مؤسسة مصرفية رصدت تعاملات مالية مريبة، وهو ما دفع فرقة الجريمة المتخصصة (UDEV) إلى مباشرة تحقيقات فورية مكنت من تعقب مسار الأموال وتحديد هوية المشتبه فيهم.
وكشفت التحريات أن المتورطين حاولوا تبرير المبالغ المالية المسلوبة عبر الإدلاء بوثائق مزورة تزعم إتمام صفقات تجارية وهمية، إلا أن التدقيق التقني كشف عن تناقضات أطاحت ببقية أفراد الشبكة التي لجأت إلى تفتيت المبالغ المسروقة عبر سحوبات نقدية وتحويلات خارجية ومنصات للعملات الرقمية.
ونجحت التدخلات الأمنية بالتنسيق مع القطاع البنكي في تجميد واستعادة جزء هام من المبالغ المالية قبل تحويلها بالكامل، فيما دعت السلطات الأمنية بمليلية المواطنين إلى تعزيز اليقظة وتجنب التجاوب مع المكالمات أو الرسائل المشبوهة التي تنتحل صفة البنوك.
